ARCA detectó irregularidades en empresa vinculada a la AFA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó múltiples irregularidades en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había declarado activos por alrededor de 1,4 millones de dólares.
Según un informe de ARCA remitido a la Justicia, al cual accedió la Agencia Noticias Argentinas, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la coloca bajo sospecha en una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellos su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las irregularidades se incluyen cambios reiterados de domicilio fiscal, inscripción de actividades comerciales sin relación y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.
El análisis de ARCA también reveló transferencias frecuentes de bienes de alto valor —como vehículos, maquinaria e inmuebles— con escasa documentación que permita su trazabilidad. Además, se registraron facturaciones significativas entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.
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