Fiscales federales y el FBI siguen el rastro financiero de la AFA en Estados Unidos
Mientras la Selección argentina juega el Mundial en EE.UU., fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonio sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en territorio estadounidense. La investigación intenta reconstruir el circuito de fondos de sus contratos internacionales y, por el momento, no derivó en imputaciones ni en una causa penal formal.
Entre las personas que ya declararon ante las autoridades estadounidenses figura el empresario Guillermo Tofoni, señalado como denunciante de la estructura financiera que administró parte de los negocios internacionales de la AFA. Los investigadores buscan datos sobre millones de dólares que pasaron por cuentas bancarias y sociedades radicadas en EE.UU.
La causa está en manos de tres fiscales federales con experiencia en delitos económicos y financieros: Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. El objetivo es determinar si las operaciones hechas a través de bancos y empresas en territorio estadounidense pueden encuadrar en figuras penales bajo esa jurisdicción.
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