La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los montos a partir de los cuales solicitará información sobre operaciones financieras, con el objetivo de reducir reportes innecesarios y enfocar los controles en transacciones significativas.
Desde junio de 2025, las transferencias mensuales entre cuentas de personas físicas no generarán alertas automáticas mientras no superen los $50 millones, salvo que se detecten patrones sospechosos o actividad comercial encubierta. En el caso de las personas jurídicas, el tope baja a $30 millones.
Las extracciones en efectivo también tendrán un margen más alto: $10 millones para individuos y empresas, frente a los $400.000 que regían antes y que provocaban un alto volumen de reportes sin relevancia fiscal.
Otros límites clave
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